《法制日報》記者從最高人民檢察院與公安部近日聯合召開的電信網絡新型違法犯罪重點整治、突出地區督導會上了解到,被掛牌的7個重點地區和5個突出地區檢察機關積極主動作為,出重拳、下重手、用重典,快速批捕起訴了一批有震動、有影響的重大電信網絡詐騙犯罪案件,取得了初步成效。據統計,專項行動開展以來至今年9月,全國檢察機關共批準逮捕電信詐騙犯罪嫌疑人13247人。
提前介入引導取證
近年來,電信網絡新型違法犯罪案件每年以20%至30%的速度增長,已成為嚴重影響人民群眾安全感和社會和諧穩定的突出問題。2015年11月,公安部將河北省豐寧縣、福建省龍巖市新羅區、江西省余干縣等7個地區列為重點整治地區。
據了解,電信網絡詐騙犯罪往往隱蔽性強、流動性廣、偵查難度大,各地檢察機關偵查監督部門積極主動介入公安機關的偵查工作,圍繞摸排犯罪情況、鎖定犯罪嫌疑人、獲取和固定證據等問題,提出有針對性的意見和建議。
龍巖市新羅區人民檢察院副檢察長段煉說,對涉案金額大、涉案人員較多的重大案件,在公安機關提捕前,檢察機關通過參與公安機關案件討論等方式,介入偵查活動,既能提前解案情、熟悉證據,又能及時引導取證,提出補充完善證據的意見和建議。
據江西省上饒市人民檢察院副檢察長趙志明介紹,電信網絡詐騙犯罪大量的電子數據儲存于電腦主機、路由器、手機等介質,時效性強,極易被更新、修改、清除或丟失,容易出現電子數據證據與其他證據不相吻合的情況,導致不能予以有效打擊。
趙志明說,有鑒于此,在今年“4·20”案辦理過程中,上饒市檢察機關便提前介入案件,要求公安辦案人員對案件中的各類電子數據證據及時固定提取,尤其要求電子數據證據能與其他物證、證人證言、嫌疑人供述等多類證據相吻合、相印證。
海南省儋州市人民檢察院副檢察長張玉萍說,開展專項行動以來,儋州市檢察院已提前介入20余件案件,與公安機關溝通偵查思路,保證了疑難案件的偵辦質量。
張玉萍認為,偵查人員應主動適應形勢發展,轉變偵查觀念,改變重口供、輕其他證據的傳統觀念,特別注重電子數據和書證的收集固定,增加科技手段和科技人才的投入,及時、全面地收集證據,才能準確、高效打擊犯罪。
據介紹,新羅區檢察機關與公安機關共同研究執法中遇到的情況,制定了信息網絡詐騙犯罪證據目錄,有效統一了執法標準。
快捕快訴不漏余罪
為嚴厲打擊和整治電信網絡詐騙犯罪活動,保持嚴打高壓打擊態勢,各地檢察機關在審查逮捕電信詐騙案件中,對電信網絡新型違法犯罪案件開設綠色通道,在遵循法定程序與期限的前提下,提高辦案效率,縮短辦案期限,實行快捕快訴。
安徽省人民檢察院偵監一處副處長肖勁松說,安徽檢察機關對公安機關提請逮捕、移送審查起訴的電信網絡犯罪案件,只要基本事實清楚、基本證據確鑿,堅決依法快捕快訴,不糾纏于細枝末節,不在檢察環節貽誤戰機。
廣西壯族自治區賓陽縣人民檢察院副檢察長磨禮勇說,針對社會危害性極大的電信網絡新型違法犯罪,在案件作出批準逮捕決定后,檢察機關采取與公安機關深入分析研究、線索排查等形式繼續跟蹤監督,深挖余罪。對為實施網絡詐騙犯罪而非法獲取計算機信息系統數據、購買持有他人銀行卡、非法獲取公民個人信息的,同時觸犯其他犯罪的,依法起訴,數罪并罰。
河北省豐寧縣人民檢察院在對犯罪嫌疑人肖亞東等5人以涉嫌侵犯公民個人信息罪批捕后,針對其有犯罪前科的情況,成功挖出了肖亞東、李娜光等4人共同敲詐他人現金30萬元的犯罪事實。
針對司法實踐中大量存在的為電信網絡犯罪提供身份證件及銀行卡進行洗錢活動的行為,新羅區檢察院積極引導公安機關適用《刑法修正案(九)》確定的買賣身份證件罪和妨害信用卡管理罪兩罪追究刑事責任,2016年以來,共成功監督公安機關補立此類案件6件6人,加強對此類電信網絡上游犯罪的懲處力度。
深入實地源頭治理
據了解,各地檢察機關主動抽調人員深入案件高發地區開展調查研究、情況摸排、法制宣傳等工作,參與電信網絡詐騙綜合治理。
賓陽縣檢察院包點到網絡詐騙重點鎮新橋鎮開展網格化整治工作,每周定期到新橋鎮定點村入戶巡查登記,排查重點人員。對網逃人員,多次到其家了解去向,動員家屬督促其投案自首,爭取從寬處理。
磨禮勇說,經過一年多的入戶巡查,包點村內的詐騙案件基本消失,網逃人員到案率超過三分之二。
余干縣人民檢察院與當地電信運營商、金融機構、無線電管理機構召開聯席會,建議各單位加大對偽基站巡查監測力度、規范手機實名登記,建立POS機、銀行卡申領、使用和查驗制度；通過網站、廣播電視、微信微博、短信提醒等方式,揭露“重金求子”電信網絡詐騙犯罪行為,發動群眾舉報違法犯罪線索。
安徽省檢察機關延伸辦案職能,嚴查電信網絡詐騙犯罪背后的職務犯罪,對發現的相關部門、人員貪腐、瀆職等職務犯罪線索及時移送自偵部門。加強研究,梳理、總結成熟做法和成功經驗,為順利辦理電信網絡犯罪提供制度保障。
新羅區檢察院成立以檢察長為組長的領導小組,多次帶領相關部門干警到高發區域適中鎮開展調研,實地走訪當地村民,與鎮村干部座談,探討分析電信網絡詐騙成因,形成了《新羅區網絡詐騙犯罪特點及對策》《電信網絡詐騙犯罪法律問題亟待解決》等調研材料,為全面掌握犯罪手段、加大打擊力度奠定了基礎。
廣東省電白縣人民檢察院選派工作組進駐重點村委會,深入開展人力資源調查、案件線索排查、重點人員監控、在逃人員勸投以及法制宣傳教育等工作。積極協助村委會成立反電信網絡詐騙同盟會,建立黨員分片聯系制度,開展“無詐戶”評定及“無詐村”創建、約談外出鄉賢等工作。
此次重點整治、突出地區督導會上,最高檢、公安部有關部門負責人對下一步打擊電信網絡新型違法犯罪提出了明確要求。會議指出,首先要深刻認識做好此類案件辦理工作的重要意義,切實把思想和行動統一到中央領導同志重要批示指示精神和中央政法委的各項要求上來,采取堅決果斷有效的措施,加強協作配合；其次要更新執法理念,創新打法方法,提高打擊治理電信網絡詐騙犯罪辦案水平。不僅要善于運用信息科技手段,打好數據仗和合成仗,還要堅持嚴打方針,出重拳、下重手、用重典,在堅持依法辦案的前提下,千方百計快偵快捕快訴,力求最佳打擊效果；最后,要堅持重大案件及時匯報,快速反應,提前介入、引導取證,繼續集中精力快捕快訴有震動、有影響的重大電信網絡詐騙犯罪案件,堅決遏制電信網絡詐騙的高發蔓延勢頭。
據悉,最高檢正在與最高法、公安部共同研究制定辦理電信網絡詐騙刑事案件的指導意見。
打擊電信詐騙要舉全國之力
專家點評
馬丁(中國人民公安大學網絡安全保衛學院院長):重點整治地區的公安機關尤其是基層公安部門主動積極承擔偵查打擊任務的做法和所取得的成績值得肯定。檢察機關在辦案初期便提前介入引導取證,實行快捕快訴,對最終使詐騙分子受到法律的嚴懲具有重要意義,提高了震懾力。
目前,電信詐騙已形成黑色產業鏈,只依靠公安機關、司法機關難以從根本上實現有效打擊,必須舉全國之力,各部門、各行業要全力配合協同作戰,才能從源頭上打擊。
首先,要盡快建立健全一整套的治理體制和法律法規,真正做到技術與管理并重,如從國家層面建立真正的實名制體系,真正實現公民法定身份和個人敏感信息的保護；其次,要更新思想意識,真正認識到“互聯網+時代”全新的社會形態,形成現實社會和網絡社會共同治理的體制機制,充分發揮政府、金融、互聯網企事業單位的積極性,得到全社會的高度重視,提高參與程度；對重點部門進行重點工作,如重點管理三大運營商、各大網站；加大公安專項打擊工作的實施力度,如省、市、縣公安部門在同一時間點上的統一部署、統一行動等；加大教育宣傳工作,針對電信詐騙等“黑產”矛頭指向低齡化的狀況,在全社會掀起有效的教育活動,提高年輕人的網絡安全意識和法律意識,全面提高網民的安全素質；在打擊“黑產”的同時,密切關注“灰產”,加大對“灰產”的遏制力度。